康乃尔违法遭外汇管理局处罚 违反外汇登记管理规定
发布日期:2019-11-08 16:50:21    阅读:927

国家外汇管理局吉林中央分局行政处罚信息披露表(积石汇建No。[[2019]5),今日在其网站上公布,康乃尔化学工业有限公司违反外汇登记条例,违反《国家外汇管理局关于进一步简化和完善直接投资外汇管理政策的通知》(汇发诺)第二条第三款的规定。[[2015]13)。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(五)项,国家外汇管理局吉林市中心分局发出警告,并处3万元罚款。

《国家外汇管理局关于进一步简化和完善直接投资外汇管理政策的通知》(汇发[〔2015〕13号)“简化部分直接投资外汇业务程序”第二条规定:

(1)简化境内直接投资项下外国投资者投资的确认和登记管理。取消外国投资者非货币投资和外国投资者在境内直接投资下收购中国股权投资的确认登记。外国投资者货币投资的确认和登记应与国内直接投资相适应。外国投资者以货币形式(包括跨境现金和人民币)投资的,开户银行应在收到相关资本资金后,通过外汇局资本账户信息系统直接登记境内直接投资货币投资,并使用登记后的资本资金。

(二)取消境外再投资外汇备案。境内投资主体设立或控制的境外企业无需办理外汇备案手续即可在境外重新设立或控制新的境外企业。

(三)取消直接投资外汇年检,代之以股权登记。相关市场主体应在每年9月30日前(含)自行或通过国家外汇管理局资本账户信息系统委托会计师事务所和银行提交上年末境内直接投资和/或境外直接投资权益(以下统称直接投资权益)数据。

未按照前款规定办理的相关市场主体,外汇局应当在资本账户信息系统中对其进行业务控制,银行不得为其办理资本账户外汇业务。外汇局在按要求编报并向外汇局出具解释函说明合理原因后,取消了业务控制,对涉嫌违反外汇管理的人员依法实施行政处罚。

参与外汇局直接投资股票抽样调查的外商投资企业和其他相关市场主体,应当按照直接投资股票抽样调查制度的要求,每季度向注册地外汇局报送相关信息。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构处以三十万元以下罚款,对个人处以五万元以下罚款:

(一)未按规定申报国际收支统计数据的。

(二)未按照规定提交财务会计报告、统计报表和其他材料的。

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下是原文:

(编辑:赵金波)

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